汇元银通因反洗钱违规被罚274.49万丨支付宝推出“三零服务”

汇元银通因反洗钱违规被罚274.49万丨支付宝推出“三零服务”

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No.1  恒丰银行宁波分行2宗违法被罚 

近日,央行网站公布的行政处罚信息公示表(甬银处罚字〔2022〕19号-23号)显示,恒丰银行股份有限公司宁波分行存在两宗违法行为:违反信用信息报送、查询相关管理规定;未按照规定履行客户身份识别义务。中国人民银行宁波市中心支行对其罚款62万元。

 

No.2  万事达卡宣布将其支付网络引入Web3以及NFT

据官网公告表示,万事达卡未来会将其支付网络引入Web3,并且支持用户通过其借记卡、信用卡来购买NFT。

公告称,万事达卡正在努力通过The Sandbox、Nifty Gateway等平台以及Web3基础设施提供商MoonPay来实现NFT业务。

 

No.3  杭州上城区联合工商银行、微信支付发放2万个数字人民币红包 

据了解,自6月13日起,杭州市上城区将开展“数币新体验,精彩惠民生”数字人民币红包活动,预计总共发放数字人民币红包2万个。在杭市民可通过上城发布”微信公众号、中国工商银行手机银行APP或“数字人民币红包助手”微信小程序参与活动。

报名成功的客户可在6月15日9:00、12:00、14:00、16:00四个时间点进入“数字人民币红包助手”微信小程序,在活动页面点击“立即领取”按钮,领取红包。每个时间点发放红包5000个,共计2万个,188元和88元两种金额随机,先到先得,领完即止。6月17日17时前,红包将发放至获得红包的客户工商银行数字人民币钱包中。

 

No.4  汇元银通因反洗钱违规被罚274.49万

中国人民银行网站近日报送人民银行营业管理部行政处罚信息公示(2022年6月10日),行政处罚决定书(银管罚〔2022〕20号)显示,汇元银通(北京)在线支付技术有限公司存在以下违法行为:1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录;3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行营业管理部决定对其处以罚款274.49万元。

吴妍冰(时任董事长、总经理、反洗钱工作领导小组组长)对汇元银通(北京)在线支付技术有限公司以下违法行为负有责任:1.未按照规定履行客户身份识别义务;2.未按照规定保存客户身份资料和交易记录;3.与身份不明的客户进行交易。中国人民银行营业管理部决定对其处以罚款12.96万元。

 

No.5  支付宝推出“三零服务” 

6月10日,支付宝开放平台宣布面向小微商家推出“三零服务”,平台通过提现免费、被盗全赔、免费权益等为小微商家降本提效,其中降费举措已为小微节省成本超过50亿元。

据了解,目前”三零服务”主要分三方面:降费方面,支付宝收钱码提现免费再延长三年,且不设单笔上限和单日上限,无需用户额外申请;在积分权益上,商家用支付宝收钱码获得的商家积分,可兑换数十种经营物资。此外,支付宝还将延续一直以来的承诺“你敢扫我敢赔”,为商家提供安全保障,如收钱码被恶意替换、调包,收钱码账户的资金被盗,商家可获赔最高200万元。

 

No.6  海联金汇:股东银联商务减持161.3万股公司股份

海联金汇6月13日晚间发布公告称,2022年6月13日,公司收到银联商务出具的《关于减持股份计划时间过半实施进展情况的告知函》。公司股东银联商务于2022年5月6日至2022年5月18日期间减持公司股份161.3万股,减持股份占公司总股份为0.14%。本次减持计划时间已过半。

据悉,本次银联商务减持后持有该公司股份8204.50万股,占总股本比例6.99%,均为无限售条件股份。

 

No.7  银联商务联合建设银行成功落地数字人民币车辆保险应用场景

6月10日晚上,姜先生通过阳光保险的“阳光车·生活”APP,使用数字人民币支付的方式为自己的爱车完成了车辆保险费用缴纳,这代表着全国首张数字人民币车险保单正式诞生,也标志着数字人民币在车辆保险应用场景的成功落地。

据悉,此次数字人民币在保险领域应用场景的创新突破,得益于银联商务股份有限公司、中国建设银行股份有限公司与阳光保险集团股份有限公司三方的合作探索。

 

No.8  合利宝入驻南沙助力自贸区打造金融科技新高地

近日,合利宝在南沙自贸区举办新办公区启动仪式,南沙区金融工作局局长廖晓生、副局长陈琴、综合处处长李景泰等领导与合利宝CEO章凯一同出席,见证合利宝新征程的精彩起航。

当天的启动仪式上,合利宝负责人表示,依托南沙国家新区、自贸试验区、粤港澳全面合作示范区等多重国家战略的发展格局,以及自身的科技优势,合利宝将立足南沙,探索与港澳地区的合作对接、推动海外业务的创新发展,全面提升在大湾区乃至全球的服务深度和广度。

 

No.9  未来金融科技资产管理业务获准管理虚拟资产

未来金融科技集团(FTFT.US)日前宣布,其子公司香港俊贤资产管理有限公司(“香港俊贤资产”)获准在特定条件下管理虚拟资产。香港俊贤资产应遵守香港证券及期货监察委员会(“SFC”)发布的监管要求,虚拟资产类别需低于其投资组合总资产价值的10%。

 

No.10  荷兰监管机构称苹果将在约会应用中提供其他支付方式

荷兰反垄断监管机构周六表示,苹果公司将允许在荷兰约会应用程序中使用不同的支付方式,结束导致该公司被罚款 5000 万欧元(5258万美元)的纠纷。荷兰消费者和市场管理局(AMC)在一份声明中表示:通过这一让步,苹果将满足监管机构根据欧盟和荷兰竞争规则制定的要求。ACM去年裁定,苹果的规则在约会应用市场违反了荷兰的竞争法,并要求苹果允许这些开发者使用第三方支付方式。

 

No.11  《北京市数字消费能级提升工作方案》发布

北京市经信局近日对外发布《北京市数字消费能级提升工作方案》。根据方案,北京市将推动直播电商产业集聚升级,选取2到3个区打造高质量直播电商基地,今年将培育或引进10家龙头直播电商专业服务机构,直播电商成交额将达到1万亿元。根据方案,本市鼓励直播电商平台创新发展,支持购物、餐饮、便民服务、文娱体育、旅游出行、跨境电商等领域平台企业积极开展直播业务。

 

No.12  腾讯收购印度电商Flipkart价值2.64亿美元股份

据报道,根据官方文件,腾讯通过其欧洲子公司购买价值2.64亿美元的Flipkart股份。总部位于新加坡的电子商务公司Flipkart仅在印度开展业务。该交易于2021年10月26日完成,并在本财政年度开始时与印度政府当局分享。报道称,交易后,腾讯持有Flipkart 0.72%股份,按照该电商公司2021年7月披露的最近一次估值376亿美元计算,腾讯所持股份价值约为2.64亿美元。

 

 

 

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